Nuevo Laredo, 14 de abril de 2026.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó el 14 de abril de 2026 a seis objetivos vinculados al Cártel del Noreste (CDN). Las sanciones recaen sobre dos casinos, una empresa operadora y tres personas físicas que desempeñan un papel fundamental en el avance del dominio criminal del CDN sobre la plaza de Nuevo Laredo en Tamaulipas, México.
Entre los establecimientos sancionados figura Casino Centenario, ubicado a menos de cuatro kilómetros de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El Casino Centenario es operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA). Según la OFAC, el inmueble es utilizado por el CDN como bodega de pastillas de fentanilo y cocaína, vehículo para el lavado de recursos ilícitos y espacio para torturas e intimidación de presuntos enemigos del cártel.
La misma empresa CAMSA opera Diamante Casino, con sede en Tampico, Tamaulipas, y un sitio de apuestas en línea bajo el mismo nombre. La red utilizaba negocios de entretenimiento para blanquear activos y como fachadas operativas del Cártel del Noreste, organización que ejerce una influencia significativa a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de Laredo, Texas.
La acción también alcanzó a tres personas. La OFAC designó a Eduardo Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’, señalado como responsable de las operaciones de tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo, quien supervisa a los llamados ‘pateros’ y controla casas de almacenamiento de efectivo. También fue designado Jesús Reymundo Ramos Vázquez, descrito como un asociado del CDN que lidera la campaña de desinformación contra autoridades mexicanas mientras posa como activista de derechos humanos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos determinó que Juan Pablo Penilla Rodríguez es un abogado defensor y facilitador de negocios en casinos del Cártel de Noreste. La OFAC acusa al legalista de prestar servicios ilegales al CDN más allá del vínculo normal entre cliente y abogado. Penilla Rodríguez representa a Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘Z-40’, actualmente bajo custodia de Estados Unidos.
En documentos del Gobierno de Tamaulipas, Juan Pablo Penilla Rodríguez apareció como asesor honorífico de Américo Villarreal, gobernador morenista. El año pasado (2025), el gobernador Américo Villarreal negó cualquier tipo de relación con Juan Pablo Penilla Rodríguez e indicó que ese documento se anuló tras revisar opiniones de organizaciones sociales. El Gobierno de Tamaulipas señaló que el documento quedó anulado tras una valoración de las propuestas de las organizaciones civiles.
Ante los señalamientos, la Secretaría de Hacienda en México, a través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), ha realizado el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados por Estados Unidos. La UIF ha detectado inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de recursos en efectivo. La dependencia ha presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República y compartió la información con la Secretaría de Gobernación para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la cooperación binacional tras participar el 13 de abril de 2026 en un taller dirigido a autoridades mexicanas. Johnson stated: “A través de una sólida cooperación impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, vamos tras las redes criminales en su totalidad”. Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de EE.UU., dijo: “El presidente Trump ha sido claro: el Tesoro usará todas las herramientas disponibles para proteger a la nación de los violentos cárteles”.
